KYC KNOW YOUR CUSTOMER REPORT

Kontakt

Preduzeća u financijskom sektoru ili u bilo kojoj djelatnosti gdje su prisutne velike novčane transakcije moraju uvažavati zakonodavstvo EU za sprečavanje pranja novca. Kazne za nepridržavanje su visoke i vrlo stroge

Stoga je Dun & Bradstreet razvio Complience Solutions među koje spadaju i KYC izvještaji koji osiguravaju usklađenost (Complience) s lokalnim zakonskim propisima o pranju novca.

KYC izvještaji osiguravaju usklađenost i provjeravaju ako je preduzeće, odgovorna osoba ili država u kojoj preduzeće ima sjedište, na crnim listama i ako je umiješano u pranje novca.

Povezani proizvodi

Bisnode Portfolio Intelligence

Portfolio Intelligence je poslovna analitika sa sadržajem.

D&B OnBoard

Danas se suočavamo s neviđenim nivoima promjena unutar regulatornih okvira, prihvatanja pravila i zahtjeva za izvještavanjem. Svjesni ste toga da vaša organizacija mora ublažiti rizike koje to predstavlja, uključujući regulatorni, reputacijski i finansijski rizik, ali to stvara nekoliko izazova kao što su: Kako osigurati da se to postigne uz maksimalnu efikasnost i vrijednost vašeg poslovanja?

Kontaktirajte nas

Nazovite nas na

+387 33 215 454

Besplatan broj u BiH

0800 22 337

Povezana rješenja

Bisnode vam takođe može pomoći:

GDPR

Razvojem suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija došlo je do značajnih promjena kod intenziteta prijenosa osobnih podataka.

Sprečavanje prevara

Pronađite prave kupce i uštedite novac